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603328:依顿电子第四届董事会第十七次会议决议公告_依顿电子(603328)

广东伊顿电子科技有限公司(2019年) 可转让证券行为准则:603328 可转让证券省略:伊顿电子 公报编号:临 2019-032 广东伊顿电子科技使参与有限公司 四的届董事会第十七次讨论会导致公报 公司及尽量的董事使获得使控制局势、诚实和完整性,此外广播公司的虚伪记载、给错误的劝告性说起或专攻错过的倾向。 一、董事会讨论会 1、董事会由公司董事长李永强修饰来访。,讨论会通牒 2019 年 8 月 8 每日电子邮件。 2、这次董事会于2019年8月19日午前10:30以现场与使联播相结合的方法集合。 3、董事会七名董事均列席了讨论会。,流行的董事12博修饰、孤独董事陈柳琴修饰以方法照顾讨论会,其余者5名董事列席了现场讨论会并开票由舆论决定。。 4、董事会讨论会契合公司规则。 二、董事会讨论会关心: 1、关心和经过2019 年度半载度用公报宣布及其摘要 董事会协议外部限制报出公司《2019 年度半载度用公报宣布和201 年度和半载度用公报宣布摘要 要》。特殊性可在公司的 2019 年 8 月 21 上海可转让证券交易网站每日出版 ()的《2019 年度半载度用公报宣布和201 年度和半载度用公报宣布摘要要》。 由舆论决定产生:7 票同意,0 票支持,0 票弃权。 2、对公司的思索和采取 2019 年度及年度募集资产寄存及实践运用限制专项用公报宣布 公司 2019 年度和半载度FU贮存和运用的详细信息 2019 年 8 月 19 该拍摄见报在《中国1971可转让证券报》上。、上海可转让证券报、《可转让证券时报》、对可转让证券日报和上海可转让证券交易网站 2019 年度及年度募集资产寄存及实践运用限制专项用公报宣布(公报编号:临 2019-034)。 广东伊顿电子科技有限公司(2019年) 孤独董事对公司 2019 对年度存款和实践运用限制宣布了孤独反对的理由。,特殊性可在公司的同上海可转让证券交易网站每日出版()的《孤独董事对四的届董事会第十七次讨论会相干事项的孤独反对的理由》。 由舆论决定产生:7 票同意,0 票支持,0 票弃权。 3、关心和经过 2019 年度及半载度类别分派动机 公司 2019 半载管理净赚 266,431, 元,每股进项 元;2019 总公司在年度和半载度过去某一特定历史时期的管理的净赚 237,665, 元,扩大年首未分派类别,表示保留或保存时用 2019 年 6 月 30 日,总公司可分分派同伴的累计类别 2,012,047, 元。 本着中国1971证监会对促进管理现钞分赃事情的通牒、市场占有率上市的公司接管直系的 3 市场占有率上市的公司现钞彩金数、上海可转让证券交易市场占有率上市的公司现钞分赃直系的、《公司条例》、公司达到三年(2017-2019年) 同伴报复培养规则,本着公司眼前良好的财务状态和继续经纪状态,此外公司眼前的未分派类别更为太过分,在使获得合格的运转和远程开展的预先处理下,使围攻者更地分享公司的经纪效果,公司计划停止 2019 年度和半载度类别分派,配电培养如次: 类别分派指示日的公正裁决租费为P。,致尽量的同伴 10 同伴发觉的股息 元(含税)。这次分派不发给圆鼓鼓像瓜似的东西股。,无本钱公积金转增公正裁决。 由舆论决定产生:7 票同意,0 票支持,0 票弃权。 本动机需在内同伴大会关心。 4、关心和经过变换注册本钱暨矫正〈公司条例〉的动机》 焉公司的陈规旧习 2016 回购和登记宗派限制性市场占有率,公司总公正裁决的事业 997,778,478 使参与变换为 997,603,821 股,公司注册本钱为人民币。 997,778,478 元变换至 997,603,821 元,提议修正公司条例的有关规则。。详见公司同上海可转让证券交易网站每日出版()的《对变换注册本钱暨矫正〈公司条例〉的公报》(公报编号:临 2019-035)。 由舆论决定产生:7 票同意,0 票支持,0 票弃权。 本动机需在内同伴大会关心。 5、关心和经过调停公司 2016 200年市场占有率选择权使忙碌培养管理价动机 焉公司 2018 年度类别分派培养曾经管理 2019 年 7 月 19 日常管理使臻于完善,本着 广东伊顿电子科技有限公司(2019年) 《市场占有率选择权使忙碌培养》的相干规则(以下省略,公司该当调停市场占有率选择权的行权价钱。,市场占有率选择权的调停行权价钱决定为B。 元/股调停为 元/股。本公司对股权使忙碌培养行权价钱的调停为: 2015 年度同伴大会使控制局势类别,离在内同伴大会关心。 详细信息可在公司中找到。 2019 年 8 月 21 该拍摄见报在《中国1971可转让证券报》上。、上海可转让证券报、 《可转让证券时报》、对可转让证券日报和上海可转让证券交易网站调停公司 2016 市场占有率选择权使忙碌培养管理价钱公报:临 2019-036)。 公司孤独董事对,《孤独董事对四的届董事会第十七次讨论会相干事项的孤独反对的理由》详见上海可转让证券交易网站()。 由舆论决定产生:7 票同意,0 票支持,0 票弃权。 6、关心对集合 2019 199199年优先暂时同伴大讨论会案 协议集合 2019 199年优先暂时同伴大会,讨论会将在以下工夫进行 2019 年 9 月 9 日下 午 02:30,讨论会通牒见同日述说的公报《广东伊顿电子科技使参与有限公司对集合 2019 199优先暂时同伴大会公报(公报编号:临 2019-037)。 由舆论决定产生:7 票同意,0 票支持,0 票弃权。 三、后补的文档 经与会董事签字的《广东伊顿电子科技使参与有限公司四的届董事会第十七次讨论会导致》; 特意地通牒。 广东伊顿电子科技使参与有限公司 董事会 2019 年 8 月 21 日